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明知道這份快錢賺得有貓膩，卻還是抱著僥幸心理千里送“人頭”，結(jié)果鋃鐺入獄。近日，經(jīng)江蘇省泰州市姜堰區(qū)人民檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處葛某、戴某、陳某等人一年二個(gè)月至八個(gè)月不等的有期徒刑，各并處罰金。

“斷卡”線索引出“洗菠菜”團(tuán)隊(duì)

(相關(guān)資料圖)

“警官，我被騙了120萬(wàn)！他說(shuō)他是軍官，還給我看了軍官證。”“他準(zhǔn)確說(shuō)出我的淘寶網(wǎng)購(gòu)記錄，要退錢給我，我就相信了，我轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。”“都做的是公益活動(dòng)，我沒(méi)想過(guò)被騙，這些錢都是我的退休金??！”“我只想著不能影響自己的征信，而且之前我確實(shí)有辦過(guò)貸款。”……2021年12月15日至26日，短短12天，北京、安徽、上海、西安、貴州、四川等多地警方先后接到報(bào)警，聲稱遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

警方在偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，207名被害人的血汗錢都匯入了泰州市姜堰區(qū)葛某等人名下的7張銀行卡，再被轉(zhuǎn)入不同的賬戶分流。接到相關(guān)線索后，警方立即開(kāi)展縝密偵查，順藤摸瓜，一個(gè)“洗菠菜”團(tuán)伙漸漸浮出水面。

明知違法仍北上南下當(dāng)“卡農(nóng)”

團(tuán)隊(duì)頭目葛某雖然年過(guò)三十，但囊中羞澀，一次偶然的機(jī)會(huì)他看到朋友圈有人發(fā)廣告：黑白戶貸款一天1.5萬(wàn)元。輾轉(zhuǎn)打聽(tīng)了解到，只要安排人辦理銀行卡，并帶到廣東去幫忙轉(zhuǎn)錢，就能輕松賺錢。銀行卡不帶U盾的可拿轉(zhuǎn)錢流水的千分之六，銀行卡帶U盾的每張卡提成2萬(wàn)元，每介紹一個(gè)人過(guò)去額外給8000元好處費(fèi)。

“我心里清楚轉(zhuǎn)的錢肯定來(lái)路不正，我也跟其他幾個(gè)人講是洗‘菠菜’（博彩）的錢，我只是把銀行卡給他們用一下，錢怎么來(lái)的，又去了哪里，我也不過(guò)問(wèn)。”在巨大利益的驅(qū)使下，葛某先后糾集戴某、陳某、李某、戚某、田某五人加入團(tuán)隊(duì)。

經(jīng)上家“指點(diǎn)”，戴某等四人先是從姜堰跨越八百多公里北上天津辦理銀行卡，一行6人再攜帶綁定的手機(jī)卡、U盾、銀行卡從南京搭乘飛機(jī)南下，輾轉(zhuǎn)一千二百公里到達(dá)廣東。

發(fā)財(cái)夢(mèng)碎偷雞不成蝕把米

“之前我安排戚某先去南邊試一下水，看能不能賺到錢，我確認(rèn)他真拿到了錢，才安排了下一波人?！?021年12月21日至23日，葛某6人分三批先后到達(dá)上家在廣東指定的賓館，并將賬戶、手機(jī)卡、U盾、密碼交給上家。

“對(duì)方只先給了我一萬(wàn)元現(xiàn)金，其他費(fèi)用等轉(zhuǎn)賬完成支付，沒(méi)想到我們等到12月27日，身上的錢花光了，也沒(méi)有拿到其他的好處費(fèi)。對(duì)方還將我拉黑了，徹底失去聯(lián)系，我們?cè)谀沁吶松夭皇?，因?yàn)楹ε卤┞蹲约海膊桓覉?bào)警，只好回了姜堰?！倍潭趟奶?，當(dāng)葛某等人在廣東吃喝玩樂(lè)坐等發(fā)財(cái)時(shí)，他們的上家在全國(guó)各地實(shí)施了數(shù)百起詐騙，流入幾人銀行卡的涉案金額高達(dá)1222萬(wàn)余元。

“我現(xiàn)在非常后悔，我不知道他們洗了這么多錢，我認(rèn)罪認(rèn)罰?！睂徲崟r(shí)，葛某悔恨不已。

準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪行為

全國(guó)各地幾十個(gè)城市、數(shù)百名關(guān)聯(lián)被害人、上千條銀行流水……因該案涉案資金大、涉及人數(shù)多，姜堰區(qū)檢察院提前介入引導(dǎo)偵查，結(jié)合葛某等人的供述及銀行交易明細(xì)，辦案檢察官會(huì)同偵查人員倒查銀行流水，全面收集與本案銀行流水相關(guān)的各地被害人的報(bào)案材料等證據(jù)。

案件移送審查起訴后，結(jié)合犯罪嫌疑人的供述，承辦檢察官制作詳細(xì)的證據(jù)表格，將犯罪團(tuán)伙的銀行卡交易明細(xì)與被害人銀行卡交易明細(xì)進(jìn)行逐一比對(duì)，梳理出與本案相關(guān)的493條銀行流水，查實(shí)855.4萬(wàn)余元為電信詐騙匯入資金，據(jù)此計(jì)算出各嫌疑人的犯罪數(shù)額，并提出精準(zhǔn)量刑建議，最終以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)其提起公訴。

針對(duì)在辦案中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，姜堰區(qū)檢察院拍攝系列普法短視頻，制作普法宣傳手冊(cè)，前往銀行、街道、農(nóng)村、市場(chǎng)等地開(kāi)展巡回宣講，結(jié)合典型案例以案釋法，揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見(jiàn)犯罪手法、危害及防范技巧，提升廣大群眾防騙意識(shí)。（本文人物均為化名，圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)）

揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)/紫牛新聞?dòng)浾?劉瀏

校對(duì) 徐珩