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三年內(nèi)操作股票超320只 獲利5.3億!他被判19年 處罰金7903萬(wàn)|今熱點(diǎn)

2023-05-18 09:57:13來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

5月16日,最高人民檢察院通報(bào)了一起操縱證券市場(chǎng)的犯罪案例。短短三年內(nèi),以吳某為首的操縱證券市場(chǎng)犯罪團(tuán)伙用“搶帽子”交易、資金型操縱等手段操縱股票300多只,非法獲利5.3億元。

今年3月,吳某操縱證券市場(chǎng)案有了終審結(jié)果,浙江省高級(jí)法院二審裁定維持了一審法院判決,以操縱證券市場(chǎng)罪等數(shù)罪并罰判處其有期徒刑19年,并處罰金7903萬(wàn)元。近日,吳某入監(jiān)服刑。

據(jù)悉,吳某并非初犯。2017年9月26日,他就因操縱證券市場(chǎng)案而被江蘇省南京市中級(jí)法院判處罰金2760萬(wàn)元。


(資料圖片僅供參考)

操縱超320只股票,3年內(nèi)非法獲利5.3億元

據(jù)悉,大學(xué)畢業(yè)后一直以炒股為業(yè)的吳某上過(guò)電視臺(tái)薦股,當(dāng)過(guò)“黑嘴”,在圈內(nèi)“小有名氣”。

2016年7月,吳某與上海某投資咨詢公司負(fù)責(zé)人協(xié)商并達(dá)成協(xié)議后,借用該公司投資咨詢的牌照,成立上海證券之星陜西分公司、四川分公司。

2016年10月以來(lái),吳某指使手下搭建了7個(gè)境外網(wǎng)站,用于發(fā)布“盤后票”此后,吳某與馬某合作組建操盤團(tuán)隊(duì),并在西安、成都等地搭建操盤窩點(diǎn)。至此,交易端、發(fā)布端和推票端團(tuán)隊(duì)建立。(“盤后票”是指股市收盤后才發(fā)布、推薦給股民的股票。“搶帽子”交易是指行為人基于自身特別身份,通過(guò)給出預(yù)測(cè)、進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出投資建議等方式,影響他人證券投資行為,從而間接影響證券價(jià)格。)

在具體操作上,吳某、馬某選好股票,由操盤人員買入,隨后由身處菲律賓馬尼拉的發(fā)布人員,在每個(gè)交易日收盤后分別發(fā)布2只股票,即“盤后票”,陜西分公司、四川分公司則負(fù)責(zé)推廣,誘導(dǎo)股民買入,拉升股價(jià),操盤人員則在開(kāi)盤后反向賣出獲利。

“‘盤后票’網(wǎng)站有了影響力之后,吳某還專門收取傭金幫別人出貨。吳某先在‘盤后票’網(wǎng)站上掛出要出貨的股票,第二天在股票被拉升后,莊家便可以出貨,既可以選擇由吳某團(tuán)隊(duì)來(lái)操作賬戶,也可以莊家自己操作賬戶。”承辦檢察官王波說(shuō)。

事實(shí)上,在2017年9月26日,吳某就因操縱證券市場(chǎng)案而被江蘇省南京市中級(jí)法院判處罰金2760萬(wàn)元。然而,吳某并沒(méi)有悔改,受利益誘惑,繼續(xù)操縱證券市場(chǎng),且在犯罪道路上越走越遠(yuǎn)。

那么,這5.3億元非法獲利到底怎么來(lái)的?

據(jù)統(tǒng)計(jì),在2016年10月至2019年3月,吳某團(tuán)伙的“盤后票”網(wǎng)站發(fā)布股票推薦信息1149次,吳某、馬某等人通過(guò)其控制的278個(gè)賬戶對(duì)所發(fā)布的股票進(jìn)行“搶帽子”交易,共計(jì)操縱股票322只,“搶帽子”交易操縱股票465次,非法獲利2.7億元(“搶帽子”交易是指行為人基于自身特別身份,通過(guò)給出預(yù)測(cè)、進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出投資建議等方式,影響他人證券投資行為,從而間接影響證券價(jià)格。)

“搶帽子”交易并非吳某團(tuán)伙唯一的股票操縱手段。

涉案賬戶的交易數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,吳某、馬某等人經(jīng)事先合謀,控制使用多個(gè)賬戶,以李某等人提供的資金及配資,集中資金優(yōu)勢(shì)、持股優(yōu)勢(shì),指揮操盤手,采用連續(xù)買賣、對(duì)倒交易等方式交易7只股票,影響股票成交價(jià)和成交量,獲利2.64億元。

此外,2017年11月至2018年3月,吳某、楊某等人在不具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的情況下,多次利用“盤后票”網(wǎng)站向證券投資者推薦股票,幫助他人出貨,從中獲利共計(jì)1650萬(wàn)元。吳某的多名手下也照樣學(xué)樣,從中牟利。“這種行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,也是證券監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)。”王波說(shuō)。

居于幕后,手法隱蔽

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn),對(duì)于吳某來(lái)說(shuō),在規(guī)避監(jiān)管和更大利益之間,他會(huì)首選規(guī)避監(jiān)管。在吳某團(tuán)伙中,交易端、發(fā)布端和推票端人員相互獨(dú)立,各不認(rèn)識(shí)。而且吳某對(duì)員工自稱老馬,用了化名。大部分情況下,他不會(huì)出面,而是讓自己信任的楊某等人出面,他本人極少跟人線下交易。

吳某團(tuán)伙共發(fā)了1149次‘盤后票’,但只搶了465次,意味著吳某可以接受800次的勞而無(wú)獲。”王波分析說(shuō),這樣做的目的有兩個(gè),一是不想形成特定規(guī)律和趨勢(shì),引起監(jiān)管注意;二是為了保障自己“盤后票”網(wǎng)站的信譽(yù)。因?yàn)椤皳屆弊印币馕吨鲐洠鲐浺馕吨蓛r(jià)有下跌的動(dòng)力,吳某不想每次發(fā)布的“盤后票”都是下跌的,不然會(huì)砸掉自己的牌子。

數(shù)據(jù)顯示,大量的“盤后票”在吳某團(tuán)伙出貨后還漲了,也就是說(shuō)買盤力量可以承受更高的賣盤,但為了安全,吳某一次性交易不會(huì)太多。

“因?yàn)椤P后票’網(wǎng)站要獲取信譽(yù),吳某選股也比較謹(jǐn)慎。早年間,他就做過(guò)投資顧問(wèn),具備基礎(chǔ)分析能力,他選的‘盤后票’基本都是小盤股以及成交量極低的股票,這些股票前期跌幅較大,只要買方資金多一點(diǎn),開(kāi)盤后就能有5%的漲幅。”王波說(shuō),即使?jié)q了5%,股價(jià)也沒(méi)有到達(dá)前期套牢盤的成本價(jià),不會(huì)有大量的賣盤,加上公司本身沒(méi)有大的利空,所以上漲的概率也很大。

吳某被判有期徒刑十九年,并處罰金7903萬(wàn)元

2019年3月,吳某等人相繼被公安機(jī)關(guān)抓獲,公安機(jī)關(guān)于2020年1月23日和6月22日分兩批將該案移送金華市檢察院審查起訴。同年8月5日,該院依法向法院提起公訴。

金華市中級(jí)法院經(jīng)審理后,于2021年8月16日對(duì)此案作出一審判決,以操縱證券市場(chǎng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等罪,數(shù)罪并罰,判處被告人吳某有期徒刑十九年,并處罰金7903萬(wàn)元;以操縱證券市場(chǎng)罪判處被告人馬某有期徒刑六年,其余13名被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰。吳某等人不服一審判決,提起上訴。

由于案情復(fù)雜,加上受疫情等因素影響,今年3月,浙江省高級(jí)法院經(jīng)審理作出裁定,駁回吳某等人上訴,維持一審判決。

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