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    證券代碼：002158           證券簡稱：漢鐘精機     公告編號：2023-018

                      上海漢鐘精機股份有限公司

    本公司及董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在

(資料圖片)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

?   本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開

?   本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生

?   本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議

一、會議召開情況

    （1）現場會議時間：2023 年 5 月 19 日下午 14:30

    （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 19 日

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00

期間的任意時間

    上海市金山區楓涇鎮建貢路 108 號

    公司董事會

   本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

   公司通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，

股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網

絡投票其中的一種方式。網絡投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同

一股份只能選擇其中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

二、會議出席情況

有表決權的股份數為 368,085,330 股，占公司總股本 534,724,139 股的 68.8365%。其中，

持股 5%以下中小股東投資者代表有效表決權的股份總數為 38,008,153 股，占公司總股本

決權的股份總數為 334,294,660 股，占公司總股本 534,724,139 股的 62.5172%。

權的股份總數為 33,790,670 股，占公司總股本 534,724,139 股的 6.3193%。

司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。北京國楓律師事務

所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決，審議通過了以下議

案：

   經表決：

   經表決：

  經表決：

  經表決：

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

  經表決：

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經關聯股東回避表決：

   其中，持股 5%以下中小投資者的表決情況

   經表決：

   經表決：

   經表決：

四、律師見證情況

   北京國楓律師事務所見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司

本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公

司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決

結果均合法有效。

五、備查文件

意見書》；

  特此公告。

                                 上海漢鐘精機股份有限公司

                                     董 事 會

                                  二〇二三年五月十九日

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